ризики легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом (ID:207732)

ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ РИЗИКІВ, ПОВЯЗАНИХ З ВІДМИВАННЯМ КОШТІВ, ОТРИМАНИХ ПРОТИПРАВНИМ ШЛЯХОМ……………………………………………….8 1.1. Поняття та основи визначення тіньової економіки, незаконних доходів та їх легалізації…………………………………………………………………8 1.2. Характеристика ризиків, пов’язаних з відмиванням коштів, отриманих протиправним шляхом……………………………………………………….17 1.3. Базовий інструментарій протидії відмиванню коштів, отриманих протиправним шляхом……………………………………………………….31 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПОВИХ СХЕМ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ..50 2.1. Аналіз сучасного стану відмивання злочинних доходів та пов’язаних з цим ризиків……………………………………………………………………50 2.2. Технології організованої злочинної діяльності, пов’язаної з легалізацією незаконних доходів…………………………………………….55 2.3. Роль та функції банків в організації фінансового моніторингу щодо запобіганню легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом………..67 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБІВ МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ…82 3.1. Основні засоби протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в Україні……………………………………………………………..82 3.2. Міжнародний досвід протидії легалізації незаконних доходів та його адаптація до національної системи………………………………………….89 3.3. Удосконалення системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, та зниження ризиків у банківській системі України.100 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….107 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………113