Правові проблеми фінансового моніторингу (ID:55712)

ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ 1.1. Сутність та зміст фінансового моніторингу 1.2. Правове регулювання відносин щодо організації та здійснення фінансового моніторингу в Україні 1.3. Особливості діяльності Державної служби фінансового моніторингу України 1.4. Висновки до 1 розділу РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ 2.1. Загальна характеристика фінансового моніторингу, що здійснюється суб’єктами державного фінансового моніторингу 2.2. Загальна характеристика фінансового моніторингу, що здійснюється суб’єктами первинного фінансового моніторингу 2.3. Адміністративна та фінансова відповідальності за порушення нормативно-правових актів у сфері фінансового моніторингу 2.4. Висновки до 2 розділу РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ 3.1. Міжнародний досвід діяльності державних та правоохоронних органів у сфері фінансового моніторингу 3.2. Шляхи вдосконалення організації та здійснення фінансового моніторингу 3.3. Висновки до 3 розділу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ